企业为什么要财税合规呢？要做到财税合规又该注意什么？

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企业为什么要财税合规呢？要做到财税合规又该注意什么？

​在企业的日常运营中，让人头疼的往往是财务处理、历史遗留问题、账目和税务不合规等问题。 由于缺乏财务和财税知识，企业所获得的利润本身就较为微薄，更不用说在财务上不断挖坑、填坑的困境。 在强规范的时代，企业老板不再仅仅是比拼能赚多少钱，更重要的是关注所赚之钱是否安全。尽早实现财税合规和规范经营，才是企业可持续发展的关键。

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01 企业为何要实现财税合规
当前，大数据技术已经深入社会各个领域。的税务监管系统可以说是大数据监管的“超级大脑”。 可以说，现在的税务征管环境已经发生了变化。为了加强税务监管，国家正在加强税收信用体系建设、提升税务征管技术和手段，完善税收管理制度，加大对税收违法犯罪的打击力度。尤其是，税务监管手段正朝着化、化、数智化、信息化的方向发展。 税务监管系统利用大数据、人工智能等技术手段，对海量数据进行挖掘和分析，进一步提高数据利用率和价值，从而有效应用于征税、风险管理等领域，提升工作效率和准确性，满足税收征管和服务的需求。 例如，资金回流常常与虚开发票案件紧密相关。早期，稽查人员在识别资金流向时，主要依赖人工分析电子数据，耗时费力。 据了解，国家税务总局驻上海办事处税务人员研发了一个“资金分析系统”。该系统从数据匹配性入手，运用算法追踪资金流向。只需导入企业资金数据，系统会自动追查发票数据，并辅助人工分析，以便发现存在问题的企业和个人。目前，该系统已被多个稽查部门应用。 此外，税务部门还借助公安部门的“资金流穿透技术”，并与中国人民银行、银保监会、各商业银行等相关部门进行数据交换，建立了银行查询协作平台。在涉及税收违法案件时，通过多部门的协作沟通，税务稽查人员可以检查开票企业之间的资金往来是否合法合理，判断是否存在资金回流。 企业账户中多进多出、循环转账、集中大额支付等行为，都具有明显的资金回流特征。税务局通过对这些行为的风险预警、事中监控和事后追踪，能够迅速遏制部分企业的虚开发票行为。时代在变，环境在变，企业也需要与时俱进。摒弃陈旧思维和路径依赖，积极拥抱财税合规，尽快适应税收监管的新形势，才能确保企业的安宁。

02 财税合规需要遵循哪些规则
许多企业对财务合规尚不了解，或不知从何入手。甚至有些老板对企业真实的财务状况和税务风险都一无所知。

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究竟何谓财税合规？换言之，财务与税收领域需要遵循哪些规定？ 财税合规指的是企业在财务和税务管理中遵循的法律法规及规范。它是企业运营不可或缺的环节，涵盖了税收、资金管理、财务报告、内部控制和法律等多个方面。 因此，企业的财税合规主要涉及以下四个关键领域：

1. 会计合规 企业依照会计准则和财务报告的规范进行账务处理和编制财务报告，这包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保提供真实、准确、全面的财务信息，以反映企业的运营状况。

2. 资金合规 企业遵守国家法律和行业规范，资金来源的合法性、流向的合规性，确保资金的合法、安全与稳定，防止因违法违规行为带来的法律风险和声誉损害。

3. 税务合规 这包括纳税申报、税款缴纳以及合理利用税收优惠政策等。鉴于税法和税收优惠政策持续变化，企业需关注税收法律法规的更新，及时了解税收优惠政策的内容及适用范围，并合理运用这些政策以减轻税负。

4. 内控合规 内部控制涉及企业内部的制度、流程、制度执行状况以及内部监督机制等，旨在确保企业财务和业务活动的合法性、合规性、规范性和效率性。简而言之，这指的是企业的“账目、资金、税务、控制”。能否妥善处理账目、管理资金、缴纳税务、实施有效控制，是评估企业财务体系是否健全的关键指标。

关于如何实现财税合规？ 众多中小企业缺乏完善的财税体系，资源有限，要在合规的前提下降低风险、提升经营利润并做出全面规划，是对企业财税人才知识能力的考验。

，建立合规的内控管理意识 管理学中的“木桶理论”指出，一个木桶的容量由短的那块木板决定。将企业视为一个木桶，其研发、生产、质量、技术、市场、销售、信息等构成了这个木桶。那么，制约企业发展的短板可能是什么？ 目前，许多企业负责人在技术或业务领域有背景，但对于财税合规与内控管理的思维和知识相对缺乏，这就是我们的短板。 对于企业负责人来说，关键在于重视并建立财税合规经营的意识，以此推动公司财务和业务的合规运作，弥补并加强这一短板，从而促进企业的更好发展。

其次，优化组织架构与权责分配 创业者应关注长期利益，不应为降低管理成本而忽视组织架构的设置和权责的分配。大型公司财务分工较为明确。而在小型公司，由于人员有限，岗位设置可能较为混乱，一人多职，什么都能做。我们经常在媒体上目睹财务人员挪用资金、销售人员泄露客户资料或公司重要资产等事件，这些无不暴露出企业内部控制存在缺陷。

第三步：确立并执行财务内部控制制度 具体而言，初创企业的财务内部控制制度应从收付款环节着手。 围绕这两个核心环节，建立相应的收款和付款流程及规范。通过分析公司业务特点，明确收款和付款方式，以及可能存在的风险。 这因此，这些规范需简洁明了，易于理解。在此基础上，进一步拓展内控规范，结合企业实际情况，制定财务管理的框架规划些流程和规范并非仅针对财务人员，而是为业务人员参考。他们了解这些规范后，便能更好地与客户协商。，例如发票管理、资金管理、报销管理等。 ，企业应确保收支“四流”一致，即资金流、发票流、合同流、物流。其次，保持账务准确清晰，及时核对账目、检查报表数据，同时注重财务档案管理和企业资产保护。 此外，企业应建立财产日常管理制度和定期清查制度，包括财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。明确各类财产的登记管理、领用、使用和日常维护责任。 后，企业老板需树立依法纳税的意识，关注增值税、企业所得税、附加税费和个人所得税。若老板缺乏财税合规意识，甚至要求财务人员违规操作，将严重影响企业发展。

第四步：重视并规范财务人员管理 除了上述外，企业老板还应特别关注财务人员的管控，例如离职时的交接工作。 有些企业在遇到此类情况时，会临时指派一人兼任，但这种临时措施可能导致财务数据缺失或难以追溯，给企业带来风险。接替人员也需要时间熟悉情况，摸索工作方法。知白财税建议企业对财务信息进行整理归档，并准备详细的交接清单和说明，以便后续工作的衔接和数据完整。同时，对财务人员的招聘也要严格审核，好进行背景调查。

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财务是企业的重要命脉，老板应确保将企业的生死大权交到的人手中。 许多新闻报道了财务人员威胁老板、挪用公司资金的案例，老板警惕此类事件的发生。财税合规和规范经营非一日之功，在强制规范的时代，企业应尽早完成合规改革，从老板树立财税合规意识、学习相关知识入手。格局塑造了终的结果，你的位置越高，你的视野就越开阔，你的步伐就能走得更远。